Установление давности выполнения документа

Установление давности выполнения документа входит в раздел судебной технико-криминалистической экспертизы документов.

Задача установления относительной давности реквизитов в документе относится к числу наиболее актуальных, так как практически любая подделка документа выполняется позже той даты, которой датирован этот документ. Нередко фальсификация подобного рода документов происходит и в ходе судебного разбирательства, когда вдруг возникают документы, ранее не фигурировавшие в деле.

Вышеуказанная задача решается экспертами нашей лаборатории с использованием двух экспертных подходов, а именно: способом установления относительной давности документа и способом установления абсолютной давности документа.

Под относительной давностью понимается — выявление в реквизитах документов (бланках, оттисках печатей и штампов, печатном тексте и т.д.) признаков, соответствующих определенному временному периоду их нанесения. Сам процесс установления давности заключается в том, что выявленные признаки сравниваются с признаками аналогичных реквизитов в иных документах, выступающих в качестве достоверных образцов, выполненных в разные периоды времени. Установление соответствий либо несоответствий выявленных признаков в исследуемом документе и образцах, позволяет определить к какому периоду времени относится спорный документ. Эффективность такого подхода к определению давности выполнения документа зависит от наличия признаков, соответствующих короткому периоду времени, а также наличию большого количества сравнительных образцов документов, относительно которых и определяется тот интервал времени, в котором выполнен спорный документ. Точность установления времени изготовления документа может достигать месяца, недели, а порой дня и часов.

Данная методика является наиболее выгодной, так как, не нарушает целостности документа, и в случае сомнения в выводах эксперта позволяет провести повторную экспертизу по спорному объекту. К тому же она является наиболее точной и достоверной, так как базируется на основополагающих принципах теории криминалистической идентификации.

Под абсолютной давностью понимается — фактическое (календарное) время выполнения реквизита документа. Главная особенность абсолютной давности заключается в том, что для ее установления не нужны дополнительные образцы документов, а достаточно одного исследуемого документа.

Данная задача может решаться с использованием следующих методов:

1. Неразрушающий — традиционно-криминалистический метод, когда эксперт в сравнении со справочными данными выявляет несоответствие со временем изготовления документа и официальной датой изобретения, изготовления того или иного материала письма или печатающего оборудования. Например, текст документа отпечатан с использованием шести цветного струйного принтера и датирован 1995 годом, при этом первый подобный принтер был изобретен только в 1996 году, и т.д.
2. Разрушающий - относится к специальному методу, в основе которого лежит изучение физико-химических свойств материалов письма (паст шариковых ручек, чернил гелевых ручек и роллеров, штемпельных красок, струйных принтеров) в состав которых входят летучие органические растворители, которые испаряются с момента их нанесения на бумагу в определенной закономерности. Для производства исследования проводятся два анализа на газовом хроматографе, при этом второй проводится с разницей от первого от 1 до 4 месяцев (чем старее документ в реальности, тем большее требуется времени). Таким образом, моделируется процесс старения в естественных условиях, после проведения состаривания документа и полученных результатов анализов рассчитывается время выполнения документа (данная методика утвержденна Научно-методическим советом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 13.03.2013 г., протокол No 35). Точность установления даты выполнения спорных штрихов на документе зависит от времени изготовления документа и момента его поступления на исследование. Так для документов, реальный срок которых до одного месяца точность составляет около двух недель. При увеличении возраста документа расширяются и границы точности. Для старых документов они могут составлять около года. Однако, как показывает практика, такой точности достаточно для последующего принятия решения судом.

Объектами физико-химического исследования могут быть:

• записи, выполненные пастами шариковых авторучек;
• чернила гелевых ручек;
• чернила ручек- роллеров;
• тексты, выполненные на струйных принтерах;
• оттиски печатей и штампов нанесенные штемпельными красками;

Нобходимо знать, что при проведении физико-химического исследования необходимо получить разрешение суда на частичное уничтожение документов, так как в процессе исследования с одного объекта (подпись, оттиск и т.д.) вырезаются от 2 до 5 фрагментов длиной по 10 мм и шириной 1-1,5 мм, что исключает возможность проведения повторной экспертизы документа по спорному объекту. Также, необходимо сообщить эксперту предполагаемое время составления исследуемого документа, и время его первичного появления в материалах дела.

С использованием физико-химического метода нельзя установить давность документа в случаях:

• когда растворители из исследуемых штрихов, практически улетучились, либо не меняют своих характеристик, обычно свыше 2 лет;
• умышленное состаривания документа, путем термического или светового воздействия. Однако, установление данного факта, как правило, является основанием для признания оспариваемого документа недопустимым доказательством.

Вышеперечисленные методики являются основными из применяемых на сегодня при установлении давности документов.

Эксперты нашей лаборатории имеют практический опыт работы и владеют вышеперечисленными методиками, не только по отдельности, но и в их комплексном применении, что является залогом успешного решения поставленной перед экспертом задачи.